安徽全柴动力股份有限公司监事会一届七次会议于2001年12月21日下午5 时在 全柴宾馆二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱益民先生主持，与 会监事审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于推荐二届监事会候选人的议案》。本届监事会提名朱益民 先生、王存虎先生公司第二届监事会监事候选人，以上议案需提交公司2002年度第 一次临时股东大会审议。根据本公司章程的规定，另一名监事为职工代表，由公司 职工民主推选产生。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

    四、审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》。

    五、审议通过《关于高管人员年薪制的议案》。