本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽全柴动力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年5月29日以通讯方式召开。会议通知已于2007年5月18日以书面和传真形式发出。本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案

    全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    为了便于听取投资者和社会公众的意见和建议,公司设立了专门的网络平台、电话和传真,具体如下：

    公司网址：http://www.quanchai.com.cn

    联系电话：0550-5011156

    联系传真：0550-5015888

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    二、关于修改《信息披露管理制度》的议案

    全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    三、关于合资设立房地产开发公司的议案

    拟合资设立的房地产开发公司,注册资本4260万元,本公司拟现金出资1107.60万元,占注册资本的26%。其他各方出资情况如下：公司控股股东全柴集团有限公司以现金出资1107.60万元,占注册资本的26％,安徽全柴集团有限公司系本公司关联法人,本公司和安徽全柴集团有限公司共同控制拟设立的房地产开发公司；自然人晋入年先生以现金出资1704万元,占注册资本的40％；自然人许实友先生以现金出资132.06万元,占注册资本的3.1％；公司参股子公司芜湖腾越房地产开发有限公司以现金出资208.74万元。出资人晋入年为公司参股子公司芜湖腾越房地产开发有限公司的控股股东,公司与上述出资人许实友先生之间没有关联关系。

    表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票

    特此公告

    安徽全柴动力股份有限公司董事会

    二OO七年七月十日