本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    扬州亚星客车股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议通知于2005年5月18日以书面方式发出。三届董事会第一次会于2005年5月28日在公司会议室召开,会议应到董事11名,实到7名,董事顾雏军先生、胡晓辉先生、晏果如先生、姜源先生因工作原因未能亲自出席会议,董事顾雏军先生、晏果如先生委托董事童连东先生;胡晓辉先生、姜源先生委托黄冬女士出席会议并行使表决权,公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事童连东先生主持,会议审议通过以下决议：

    1.一致通过选举顾雏军先生为公司第三届董事会董事长,魏洁先生、胡晓辉先生为公司第三届董事会副董事长;

    2.一致同意聘任谭荣伟先生为公司总裁,钱栋先生为常务副总裁,张榕森先生为公司董事会秘书,张路先生为公司财务负责人；

    独立董事对上述议案均表示同意。

    特此公告

    高管人员简历见附件

    附件：

    谭荣伟：男,42岁,工学硕士,曾任深圳万峰电子有限公司总经理、深圳格林柯尔环保工程有限公司副总裁,格林柯尔科技控股有限公司副总裁,现任本公司总裁。

    钱栋：男,40岁,大学学历,工程师。历任扬州客车制造总厂金加工车间副主任,江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、技术中心主任,本公司副总经理兼城市客车厂厂长,本公司第二届董事会董事兼总经理,现任本公司常务副总裁。

    张路：男,36岁,大学学历,历任中国农业机械中南公司主管会计、财务部经理；海南格林柯尔环保工程有限公司副总裁；现任本公司财务负责人。

    张榕森：男,55岁,大专学历,2000年至今在本公司任董事会秘书。