本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    (1)本次会议没有否决或修改提案的情况；

    (2)本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5月21日上午9：00在公司会议室召开。与会股东及授权代表4人,代表股份128,872,600股,占公司总股本的67.83%,公司董事、监事及高管人员参加了会议,会议由董事长顾雏军先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会的召开合法有效。

    二、提案审议情况

    大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列预案：

    (一)审议通过《公司2003年度工作报告》；

    同意128,872,600股,占与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占与会有表决权股数的0%。

    (二)审议通过《监事会2003年度工作报告》；

    同意128,872,600股,占与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占与会有表决权股数的0%。

    (三)审议通过《公司2003年度财务报告》；

    同意128,872,600股,占与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占与会有表决权股数的0%。

    (四)审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

    经江苏天衡会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润-154,558,154.57元(因净利润为负数,故不提取10%的法定盈余公积金和10%的公益金)。年初未分配利润37,586,433.50元,可供分配利润-116,971,721.07元,可供投资者分配的利润-116,971,721.07元,支付普通股股利11,400,000.00元,剩余的未分配利润-128,371,721.07元,本年度不予分红派现,并将在以后年度净利润予以弥补。

    同意128,872,600股,占与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占与会有表决权股数的0%。

    (五)审议通过《修改公司章程预案》；

    修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站( w w w. s e e. c o m. c n)。

    同意128,872,600股,占与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占与会有表决权股数的0%。

    (六)审议通过《公司董、监事薪酬制度预案》。

    公司董事及监事的年度薪酬标准为:

    董事长：在公司扭亏前每月薪酬1元,全年12元；

    副董事长：年薪60万元；

    董事：年薪24万元；

    独立董事：年薪12万元；

    监事会主席：年薪6万元；

    监事：年薪3.6万元；

    同意128,872,600股,占与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占与会有表决权股数的0%。

    三、律师见证情况

    本次大会聘请江苏苏源律师事务所冯辕律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、2003年度股东大会决议

    2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书

    

扬州亚星客车股份有限公司

    二00四年五月二十一日