扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会 议于2001年4月15日在公司会议室召开,公司董事会应到董事11人,实到11人,监事会 成员及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2000年度董事会工作报告；

    二、公司2000年度总经理工作报告；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、公司2000年度利润分配预案；

    经江苏天衡会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润54,528,385.64元, 提 取10%法定公积金5,452,838.56元,提取10%公益金5,452,838.56元,加上年末未分配 利润10,647,248.66元,2000年年末累计可供股东分配利润余额为54,269,957.18元, 拟以公司2000年年末总股本190,000,000股为基数,每10股派送红利1.5元（含税）, 共派送红利28,500,000元,未分配利润余额为25,769,957.18元。本次不进行资本公 积金转增股本。

    五、公司2001年度利润分配政策；

    根据公司发展需要,预计公司2001年度的利润分配政策如下：（1）分配次数： 公司2001年度至少实施一次利润分配；（2）分配比例：公司2001 年度实现的净利 润用于股利分配的比例不低于30%,2000年度未分配利润用于股利分配的比例不低于 50%；（3）分配形式：采用现金或红股方式派发股利, 现金股息占股利分配比例达 50%以上。

    六、公司2000年年度报告及报告摘要；

    七、决定于2001年5月26日召开公司2000年度股东大会。

    具体事项如下：

    （一）会议时间：2001年5月26日上午9：00

    （二）会议地点：扬州市扬子江中路188号公司会议室

    （三）会议议程：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度总经理工作报告；

    3、审议公司2000年度监事会工作报告；

    4、审议公司2000年度财务决算报告；

    5、审议公司2000年度利润分配方案。

    （四）出席对象：

    1、截止2001年5月11日下午交易结束, 在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记办法

    1、登记手续

    符合出席会议要求的股东或其委托代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理 人身份证、授权委托书（格式附后）办理出席会议登记,异地股东可以传真、 信函 方式登记。

    2、登记地点：扬州市扬子江中路188号公司证券投资部

    3、登记时间：5月23日—5月25日,上午8：30-11：30、下午1：30-4：30。

    （六）其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    2、联系地址：扬州市扬子江中路188号公司证券投资部

    邮政编码：225009

    联系电话：0514-7882999-8120

    传 真：0514-7852329

    联 系 人：徐庆枫