本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2004年4月9日在公司会议室召开,会议应到董事11名,实到11名,公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长顾雏军先生主持,会议审议通过以下决议：

    一、一致选举顾雏军先生为公司第二届董事会董事长；

    一致选举李学勤先生为公司第二届董事会副董事长；

    一致选举胡晓辉先生为公司第二届董事会副董事长。

    二、一致审议通过《关于调整公司经理层成员的议案》,决定：

    免去胡远远先生的公司副总经理职务；

    免去朱永进先生的公司副总经理职务；

    免去徐粉云先生的公司副总经理职务；

    免去徐年元先生的公司副总经理职务；

    免去张裕先生的公司副总经理职务；

    免去王春鼎先生的公司副总经理职务；

    免去王高峰先生的公司副总经理职务；

    免去沙文萍女士的公司财务负责人职务；

    聘张路先生为公司财务负责人。(简历见附件)

    三、一致审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》；

    四、一致审议通过《公司高级管理人员薪酬制度议案》及《公司董、监事薪酬制度预案》；

    高级管理人员年薪标准：50万-100万3人；18万-35万2人。以上高级管理人员的年薪需根据年终业绩考核发放。

    董、监事年薪标准：

    董事长：在亚股扭亏为盈前1元/月,全年12元。

    副董事长：60万元。

    董事：,24万元。

    独立董事：12万元。

    监事会主席：6万元。

    监事：3.6万元。

    以上董、监事的薪酬标准为本次董事会审议通过的预案,需提交2003年度股东大会审议通过。

    五、一致审议通过《报废处理部分资产的议案》

    同意报废处理存货28,509,866.08元(其中：原材料16,603,856.52元,在制品649,700元,产成品11,256,309.56元),固定资产941,591.84元,两项合计29,451,457.92元。以上报废处理资产的帐面值为31,924,116.34元,净损失29,451,457.92元。

    特此公告

    扬州亚星客车股份有限公司董事会

    二 O O四年四月九日

    张路先生简历

    张路,男,36岁,毕业于中南财经大学,大学学历,历任中国农业机械中南公司主管会计、财务部经理；海南格林柯尔环保工程有限公司财务部总经理；海南格林柯尔环保工程有限公司副总裁；现任本公司财务负责人。