本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    扬州亚星客车股份有限公司董事会第二届十六次会议于2004年3月6日在公司会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,董事徐安祥先生委托董事张斌先生代为行使表决权,公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长赵振东先生主持,会议审议通过以下决议：

    一、审议通过《关于扬州格林柯尔创业投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

    二、审议通过《关于召开2004年度临时股东大会的议案》。

    (一)会议时间：2004年4月9日上午9：00时整。

    (二)会议地点：公司会议室。

    (三)会议议程：

    1、审议《第二届董事会部分董事辞职的议案》；

    2、审议《第二届监事会部分监事辞职的议案》；

    3、选举增补公司董事会成员；

    4、选举增补公司独立董事；

    5、选举增补公司监事会成员。

    (四)会议出席对象

    1、截止2004年3月26日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东；

    3、本公司董事、监事和高级管理人员。

    (五)登记办法：

    1、法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；

    3、异地股东可以用信函和传真方式登记。

    (六)登记时间：2004年4月7-8日(上午8：30？11：30,下午1：30？4：30)

    (七)其他事项：

    1、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    2、联系办法

    公司地址：扬州市扬子江中路188号；邮 编：225009

    联系人： 张榕森

    电 话：0514-7882999-8120 传 真：0514-7852329

    特此公告