每日必读本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
(1)本次会议没有否决或修改提案的情况；
(2)本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
扬州亚星客车股份有限公司(以下简称＂公司＂)2002年年度股东大会于2003年4月26日上午9：00在公司会议室召开。与会股东及授权代表5人,代表股份129,215,800股,占公司总股本的68.01%,公司董事、监事及高管人员参加了会议,会议由董事长赵振东先生主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会的召开合法有效。
二、提案审议情况
大会审议并以投票逐项表决的方式通过了下列提案：
(一)、审议通过《公司二00二年度董事会工作报告》；
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
(二)、审议通过《公司二00二年度监事会工作报告》；
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
(三)、审议通过《公司二00二年度财务报告》；
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
(四)、审议通过《公司二00二年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润21,416,674.16元,按公司章程规定提取10%法定盈余公积金2,141,667.42元,提取公益金2,141,667.42元,年初未分配利润33,203,420.78元,截止2002年末实现可供股东分配利润50,336,760.10元,本年度利润分配,以2002年末19,000万股的总股本为基数,每10股派红利0.6元(含税),共分红派现1,140万元,剩余未分配利润38,936,760.10元,滚存到今后分配。公司资本公积金12月31日余额为367,487,447.07元。公司本年度不进行资本公积转赠股本。
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
五、审议通过《更换部分董事的预案》；
1.同意尹宏宝辞去公司董事职务
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
2.同意陈飞辞去公司董事职务
同意股129,215,800,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
3.同意徐年元辞去董事职务
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
以累积投票制选举唐学如、徐安祥、张斌为公司第二届董事会董事
1.以同意129,229,100票选举唐学如为公司第二届董事会董事
2.以同意129,158,400票选举徐安祥为公司第二届董事会董事
3.以同意129,259,900票选举张斌为公司第二届董事会董事
六、审议通过《更换部分监事的预案》；
1.同意赵林福辞去公司监事职务
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
2.选举赵晏为公司第二届监事会监事
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
七、审议通过《续聘江苏天衡会计师事务所为公司审计机构的预案》；
同意129,215,800股,占与会有表决权股数的100%；
弃权0股,占与会有表决权股数的0%；
否决0股,占与会有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次大会聘请江苏苏源律师事务所具有证券从业资格的冯辕律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。
四、备查文件目录
1、2002年年度股东大会决议
2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书
扬州亚星客车股份有限公司
二00三年四月二十六日
