扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“本公司＂)第二届董事会临时会议于2003年1月6日在本公司会议室召开,应到董事11名,实到8名(董事陈立建先生、徐年元先生委托董事长赵振东先生代为表决,董事陈飞先生委托董事吴迪川先生代为表决),部分监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长赵振东先生主持,会议逐项审议并一致形成如下决议：

    1.同意尹宏宝先生辞去公司副董事长、总经理职务；

    2.同意陈飞先生辞去公司副总经理职务；

    3.选举陈立建先生为公司第二届董事会副董事长；

    4.聘任钱栋先生为公司总经理(简历见附件)；

    5.根据总经理钱栋先生的提名,聘朱永进先生、徐粉云先生、张裕先生为公司副总经理(简历见附件)、免去陈立建先生的公司副总经理职务；

    6.审议通过《投资组建资阳亚星客车有限公司》的议案(详情见关联交易公告)。

    附件：简历

    钱栋：男,64年生,大学学历,工程师。历任扬州客车制造总厂金加工车间副主任,江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、技术中心主任,本公司副总经理兼城市客车厂厂长,现任本公司第二届董事会董事兼总经理。

    徐粉云：男,64年出生,大学学历。1986年进江苏扬州客车制造厂工作,历任助理工程师,底盘厂车间副主任、工程师、技术改造办公室主任,江苏亚星客车集团有限公司总经理助理兼底盘厂厂长,现任本公司副总经理。

    朱永进：男,61年出生,大专学历。1979年进扬州市平山钣金厂工作,历任扬州市平山钣金厂车间主任、主任、生产科长、副厂长,江苏亚星客车集团有限公司特种车辆厂扬州亚星客车股份有限公司特种车辆厂副厂长,扬州亚星客车股份有限公司总经理助理兼特种车辆厂常务副厂长,现任本公司副总经理。

    张裕：男,55年出生,大专学历。1970年参加工作,历任江苏扬州客车制造厂工程师、技术中心主任助理,本公司技术中心副主任,现任本公司副总经理。