扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议 于2000年12月11日在公司会议室召开,公司董事会应到董事11人,实到7人,4 名缺席 董事委托其他董事代行表决,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。 会议审 议并通过了修改公司2000年临时股东大会关于“发起设立扬州扬子江柴油机股份有 限公司”议案的决议：

    根据国家有关债转股的政策,“凡债转股方案中准备新组建职工持股会的,不再 设立,原方案要修改”,因此, 公司董事会决定将原议案修改为“发起设立扬州扬子 江柴油机有限责任公司”,扬州柴油机厂工会不再作为新公司的发起人,新公司发起 人由原方案中的5个调整为4个,调整后新公司注册资本暂定为29744万元, 其中：扬 州亚星客车股份有限公司出资1.2亿元,占注册资本的40.34%, 扬州市机械冶金控股 公司以对扬州柴油机厂经剥离后的净资产11274万元投入,占注册资本的37.91%, 中 国华融资产管理公司以对扬州柴油机厂的债权总额6170万元转为股权投资, 占注册 资本的20.74%,安徽江淮汽车集团有限公司出资300万元,占注册资本的1.01%, 新公 司注册资本及各方的出资比例将根据扬州柴油机厂资产评估结果作相应调整。