扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2002年第一次临时股东大会于 2002年2月8日上午9:00在公司会议室召开。与会股东及授权代表7人,代表股份129 ,585,500股,占公司总股本的68.20%,公司董事、监事及高管人员参加了会议, 本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尹宏宝先生主持, 审议并以投票表决的方式通过了如下议案:

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    1、选举赵振东为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    2、选举尹宏宝为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    3、选举陈飞为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    4、选举戴斌为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    5、选举钱栋为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    6、选举陈立建为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    7、选举徐年元为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    8、选举吴迪川为公司第二届董事会董事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    根据扬州亚星客车股份有限公司《公司章程》规定, 公司董事会由十一名董事 组成。除以上当选的八名董事以外,另三名董事为独立董事,由公司第二届董事会选 择合适人选后报公司下次股东大会审议增补。

    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    1、选举赵林福为公司第二届监事会监事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    2、选举王争鸣为公司第二届监事会监事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    3、选举吴建平为公司第二届监事会监事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    4、选举钱春荣为公司第二届监事会监事

    同意129,585,500股,占到与会有表决权股数的100%；

    弃权0股,占到与会有表决权股数的0%；

    否决0股,占到与会有表决权股数的0%。

    马进、吴晓明、孙江扬为职工代表,由公司职工代表大会按民主选举程序产生。

    以上七名监事组成公司第二届监事会。

    公司聘请有证券从业资格的江苏苏源律师事务所张辉律师对本次股东大会进行 见证。见证律师出具法律意见书认为公司本次股东大会形成的决议合法、有效。

    

扬州亚星客车股份有限公司

    二00二年二月八日