本公司及董事会全体成员保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    扬州亚星客车股份有限公司第三届董事会临时会议于2006年11月6日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。根据各位董事的书面表决结果,一致通过关于调整公司高级管理人员薪酬制度的议案：

    1、公司高级管理人员实行年薪制。年薪由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成,基本薪酬按各岗位人员的基本薪酬标准每月平均发放,绩效薪酬由公司董事会根据公司全年经营业绩情况和各岗位人员的工作绩效情况研究决定。

    2、基本薪酬标准：

    公司总经理：全年15万元,每月发放1.25万元。

    公司副总经理：全年12万元,每月发放1万元。

    公司董事会秘书：全年10.5万元,每月发放0.875万元。

    扬州亚星客车股份有限公司董事会

    二OO六年十一月八日