本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    受非流通股股东的委托，本公司董事会于2006年12月25日公告了本公司股权分置改革方案，并于2007年1月31日发布了关于召开股权分置改革股东大会的通知。公司董事会协助非流通股股东通过走访投资者、电话交流等多种渠道与部分流通股股东进行了沟通。由于目前已取得联系的流通股股东与非流通股股东在协商中存有一定分歧，公司无法就股改方案达成一致。为保护全体股东的利益，公司董事会受非流通股股东的委托，决定取消原定于2007年2月15日召开的相关股东会议。

    本公司董事会将更为广泛地征求投资者意见，协助非流通股股东进一步完善股权分置改革方案，流通股股东可以继续以电话、传真、电子邮件等方式与公司董事会和非流通股股东进行沟通。

    联系电话： 028-86653915

    传 真： 028-86660740

    公司邮箱： zqb@xzyy.cn

    公司网址： http:// www.xzyy.cn

    特此公告！

    西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

    2007年 2月2日