西藏诺迪康药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11 日在成都市中 新街49号锦贸大厦19楼会议室举行,会议由董事长陈达彬先生主持,出席会议的股东 及授权代表 11人,代表股份77863100股,占公司总股份的63.51%,符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。

    股东大会审议并记名表决通过以下决议：

    1、《公司董事会报告》：赞成77863100股,反对0股,赞成股数占参会股东持有 有表决权股数的100%,通过该议案。

    2、《公司监事会报告》：赞成77863100股,反对0股,赞成股数占参会股东持有 有表决权股数的100%,通过该议案。

    3、《公司总经理业务报告》：赞成77863100股,反对0股,赞成股数占参会股东 持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    4、《公司2000年度财务报告》：赞成77863100股,反对0股,赞成股数占参会股 东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    5、《公司2000年度报告》：赞成77863100股,反对0股,赞成股数占参会股东持 有有表决权股数的100%,通过该议案。

    6、《公司利润分配预案》,77623500股赞成,239600股反对,赞成股数占参会股 东持有有表决权股数的99.69%,反对股数占参会股东持有有表决权股数的0.31%, 通 过该议案。

    2000年实现利润 35,947,831.65 元,净利润35,721,759.76 元,分别按10%、5% 提取法定盈余公积金3,518,837.97元,法定公益金 1,759,418.99元, 本年度可供股 东分配利润 30,443,502.80元,上年度结转未分配利润23,768,766.60元, 可供分配 的利润总额54,212,269.40元,本年度分配方案如下：

    每10股派现金2元（含税）,共计24,520.000.00元,剩余29,692,269.40元,结转 至下年度分配。本年度不送红股,也不进行公积金转增股本。

    7、《董事变更议案》：刘欣非先生辞去公司董事职务,增选周强林先生为公司 新的董事。赞成77863100股,反对0 股 , 赞成股数占参会股东持有有表决权股数的 100%,通过该议案。

    8、《监事变更议案》：曾民先生辞去公司监事职务,增选姚沛先生为公司新的 监事。赞成77863100股,反对0股,赞成股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通 过该议案。

    四川安序律师事务所具有证券从业资格的律师陈兴渝先生出具法律意见书, 该 法律意见书认为出席西藏药业本次股东大会的股东资格合法有效,股东大会的召集、 召开及表决程序等有关事项均符合法律、法规和西藏药业《章程》的有关规定, 本 次大会决议合法有效。