西藏诺迪康药业股份有限公司2005年度监事会会议,于2006年3月20日在本公司会议室召开,会议应到监事三名,实到三名。会议由监事会主席刘德功先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》。公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序,并认真阅读了公司2005年年度报告全文及摘要,监事会认为：

    (1)公司2005年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

    (2)公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2005年度的经营管理和财务状况；

    (3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过了《公司2005年度监事会报告》；

    3、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的报告》。

    西藏诺迪康药业股份有限公司

    2006年3月22日