西藏诺迪康药业股份有限公司首届董事会第八次会议于2001年4 月9 日在拉萨 举行,出席会议应到董事9人,实到董事8人,公司部分监事及高管人员列席会议。 会 议认真审议提交的议案,并一致表决通过如下决议：

    1、审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《2000年度总经理工作报告》；

    3、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    4、审议通过《2000年年度报告》；

    5、审议通过《2000年度利润分配方案》；

    经西藏诺迪康药业股份有限公司全体员工的努力,2000年实现利润 35,947,831. 65 元,净利润35,721,759.76 元,分别按10%、5%提取法定盈余公积金3,518,837.97 元,法定公益金 1,759,418.99元,本年度可供股东分配利润 30,443,502.80元,上年 度结转未分配利润23,768,766.60元,可供分配的利润总额54,212,269.40,本年度分 配方案如下：

    （1）每10股派现金2元（含税）,共计24,520.000.00元,剩余29,692,269.40元, 结转至下年度分配。本年度不送红股,也不进行公积金转增股本。

    （2）预计2001年利润分配政策：

    公司拟在2001年结束后以派现金、送红股的方式分配一次；公司上一年度未分 配利润及本年度实现净利润30%—60%用于股利分配。分配股利时, 派现金所占比例 不低于30%。

    以上预计的2001年度利润分配政策,需由董事会根据公司实际情况进行决策,并 提交股东大会审议后实施, 公司董事会保留根据公司经营发展情况和实际盈利情况 对其作出相应调整的权利。

    6、审议通过《董事变更议案》：刘欣非董事因个人原因辞去董事职务,董事会 推荐周强林先生任新的董事。此议案需经股东大会审议。

    会议肯定了2000年公司所取得的成绩,期望公司经营班子在新千年 ,努力奋斗, 给广大投资者以良好的回报。

    西藏诺迪康药业股份有限公司首届董事会第八次会议决定召开公司2000年度股 东大会,现将会议有关事宜通知如下：

    （一）会议时间：2001 年5月11日上午9∶00

    （二）会议地点：成都市中新街49号锦贸大厦18楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《公司董事会报告》；

    2、审议《公司监事会报告》；

    3、审议《公司总经理业务报告》；

    4、审议《公司2000年度财务报告》；

    5、审议《公司2000年度报告》；

    6、审议《公司利润分配预案》；

    7、审议《董事变更议案》；

    8、审议《监事变更议案》；

    9、其他事项。

    （四）出席会议人员：

    1、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。

    2、凡是2001年4月27日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东。

    （五）会议登记办法：

    符合出席会议的法人股东持单位证明,法定代表人授权书和出席人身份证,个人 股股东持本人身份证和股东帐户卡,于2001年5月8日——10 日往四川省成都市中新 街49号锦贸大厦7楼公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可通过信函、电话、 传真办理登记手续。

    传真：（028）6653915

    邮编：610016

    会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    

西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

    2001年4月10日

    附件1：周强林先生简历

    周强林,男,47岁,汉族,四川岳池县人,中国共产党党员,研究生学历, 副教授职 称。现任西藏诺迪康药业股份有限公司常务副总经理、四川诺迪康威光制药有限公 司董事长。

    1973年5月——1978年1月,上山下乡,任生产队长。

    1978年1月——1979年9月,在四川南充地区绢纺织厂工作。

    1979年10月——1983年7月,在四川师范学院政法系本科学习。

    1983年9月——1985年7月,在北京师范大学逻辑专业读研究生。

    1985年7月——1994年7月,在四川师范学院政法系任副教授、系主任。

    1994年7月至今,历任中外合资四川威光制药有限公司常务副总、总经理；西藏 华西药业集团有限公司常务副总；四川威光制药有限公司总经理；西藏康达药业有 限公司执行董事。