特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    西藏诺迪康药业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月31日在成都市中新街49号锦贸大厦召开,出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表7632万股股份(全部为非流通股),占公司有表决权股份总数12260万股的62.3 %,符合《公司章程》的有关规定。

    二、议题审议情况

    本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,形成如下决议：

    1、公司2004年度董事会工作报告：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    2、公司2004年年度报告及摘要：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    3、公司2004年度监事会工作报告：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    4、公司2004年度财务报告：同意同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    5、公司2004利润分配预案：同意7440万股,反对0股,弃权192万股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的97.5%,通过该议案。

    6、关于增加子公司投资的议案：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    7、关于对子公司贷款担保的授权：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    8、关于续聘会计师事务所的报告：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    9、独立董事述职报告：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    10、关于修订《公司章程》的议案：同意7632万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。详见2005年4月26日《中国证券报》和《上海证券报》。

    三、律师见证情况

    四川安序律师事务所出具的《四川安序律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开,出席大会人员的资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和西藏药业《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。