特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    西藏诺迪康药业股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月11日在成都市中新街49号锦贸大厦召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表7760万股股份,占公司有表决权股份总数12260万股的63.30%,符合《公司章程》的有关规定。

    二、议题审议情况

    本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,形成如下决议：

    1、2003年董事会工作报告：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    2、2003年监事会工作报告：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    3、2003年总经理工作报告：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    4、2003年年度报告正文和摘要：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    5、2003年财务决算与预算报告：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    6、2003年度利润分配方案：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2003年度的经营业绩及财务状况进行审计验证,公司2003年度实现净利润5,774,951.77元,按母公司净利润6,253,648.12元的10%提取法定公积金625,364.81元,5%提取法定公益金312,682.41元后,加年初未分配利润39,985,119.78元,本次可供股东分配的利润为44,822,024.33元。为保证公司健康可持续性发展,拟定本年度利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。未分配利润,结转至以后年度分配。

    7、关于续聘会计师事务所的报告：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    8、拉萨工程决算报告及工程结余资金的安排方案：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。详细情况见2004年4月9日《中国证券报》和《上海证券报》。

    9、关于投资生物制药生产线的报告：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    此项投资的详细情况见2004年4月9日《中国证券报》和《上海证券报》。

    10、关于《公司章程》的修订议案：同意7760万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    三、律师见证情况

    四川安序律师事务所出具的《四川安序律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开,出席大会人员的资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和西藏药业《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书；