西藏诺迪康药业股份有限公司董事会于2001年元月19日在成都市锦贸大厦召开 临时会议,参加会议董事8人,1人缺席,符合《公司章程》规定。 会议审议了《西藏 诺迪康药业股份有限公司收购成都三禾制药有限责任公司, 并与四川诺迪康威光制 药有限公司发起设立成都诺迪康生物制药有限公司》的议案, 与会董事一致通过上 述议案。

    西藏诺迪康药业股份有限公司以现金壹佰万元整收购成都三禾制药有限责任公 司生产袋泡剂药的相关批文及合法手续, 以及生产经营该项目药品的部分厂房及设 备。该企业《药品生产企业合格证》、《药品生产企业许可证》由西藏诺迪康药业 股份有限公司依法变更。东方资产评估事务所有限公司出据资产评估报告书—东评 司评报字（2000）第84号。经评估,上述收购资产在2000年9月30日所表现的市场价 值为：1133516元,其中：固定资产价值为17416元,无形资产价值为1116100元。

    成都三禾制药有限责任公司的注册资本为陆仟伍佰万元, 经营范围是中药袋泡 剂生产、销售；销售化妆品、洗涤用品；代购代销原材料、医疗器械、通讯器材（ 不含无线电发射设备）；针纺织品、农副产品（不含粮、棉、油）、建筑材料、日 用杂品、办公用品（不含彩色复印机）、电子产品；广告信息咨询、房地产和第三 产业的投资,零售粮、油。该公司与本公司无关联关系。

    董事会决定在收购企业基础上发起设立成都诺迪康生物制药有限公司, 该公司 注册资本金壹仟万元整,其中四川威光制药有限公司出资伍拾万元整,占 5%的股份, 西藏诺迪康药业股份有限公司出资玖佰伍拾万元整（含实物资产壹万柒仟肆佰伍拾 陆元整,无形资产壹佰壹拾壹万陆仟壹佰元整）,占95%的股份。 成都诺迪康生物制 药有限公司经营范围是袋泡剂等药品的生产、经营及生物药品的科研、生产、经营。

    四川诺迪康威光制药有限公司为本公司之控股子公司, 其注册资本金为贰仟万 元,经营范围是生产销售药品片剂、冲剂、胶囊剂。本公司在该子公司中拥有95%的 股权。