本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、改变募集资金投资项目的概述

    西藏诺迪康药业股份有限公司于一九九九年六月二十八日刊登招股说明书, 以 每股6元人民币价格发行4500万股,共募集资金2.7亿元（含发行费用1000万元）,用 于7个项目的技术改造。其中：兼并西藏火柴厂,建立索诺玛宝培植基地技术改造项 目,总投资4860万元。该项目含两个子项,一个子项是建立索诺玛宝培植基地；另一 子项是建立木材加工厂。 木材加工厂项目 , 按四川省医药设计院出据工程号： 9805010,可行性研究报告的概算,投资约2202万元,形成年产3000立方米集成材和年 产3000立方米企口地板的生产能力。该子项由于国家实施保护森林植被的政策, 已 停止实施。我公司在2001年中期报告及2001年年度报告中已对此做出公告, 该子项 目涉及资金占总募集资金的8%。

    公司董事会于2002年4月1日在拉萨市北京中路93号公司总部召开第一届董事会 第十五次会议,会议应到董事9人,实到7人,2名董事委托出席会议董事行使职权。公 司监事和部份高管人员列席会议,与会董事经过认真讨论,决定将原拟建木材加工厂 的项目资金用于藏药材种植产业化示范工程项目建设。

    藏药材种植产业化示范工程项目已经国家计委计高技[2000]2450号文件——— 《国家计委关于西藏诺迪康药业股份有限公司藏药材种植产业化示范工程项目可行 性研究报告的批复》,同意该项目由西藏自治区计委主持,由西藏诺迪康药业股份有 限公司承担。

    二、无法实施原项目的具体原因

    受国家保护森林、禁止采伐、退耕还林的环境保护政策规定的影响, 该子项目 已不能实施,项目已经停止。

    三、藏药材种植产业化示范工程项目介绍

    由于西藏地区特殊的自然环境,野生藏药才生长条件恶劣,生长周期较长, 分布 较零散,加之无序采挖和人为破坏,资源总量不能满足长期、规模化生产的需要。建 立藏药材的人工培植基地,势在必行。

    该项目选址在西藏林芝,建设藏药材种植基地10000亩,育种育苗基地200亩, 进 行藏菌陈、红景天、唐古特大黄、藏红花等名贵藏药材人工引种、培植、繁衍, 形 成年产干重4000吨的示范生产能力。

    项目总投资5802万元,其中固定资产投资5602万元,铺底流动资金200万元。 项 目资本金2802万元,中央财政预算内专项资金 600万元（该笔资金已经划拨到位）, 公司改变募集资金投向2202万元；中国银行西藏自治区分行贷款3000万元（中国银 行西藏自治区分行已出具贷款承诺函）。

    该项目的可研报告由青海省工程咨询中心（甲级）编写, 经西藏自治区发展计 划委员会初审后上报国家计划委员会,并得到同意批复。项目建成达产后,可实现年 销售收入3010万元,年税后利润1096万元,投资利润率18.96%,投资回收期6.3年。

    四、项目的市场前景和风险提示

    国内市场对藏药材的需求量一直比较大,而且与日俱增,在价格表现上, 存在家 种药材降,野生药材升,内地大宗药材降,西藏地道药材升的趋势。 野生藏药材处于 卖方市场地位。国际市场上,1998年药材交易额达150亿美元,我国仅有不足 5亿元, 近几年,药材出口开始上升,存在很大的市场机会。

    风险因素：

    1、种植家户接受和掌握种植技术的程度可能较低,时间可能较长, 地理位置分 散,管理难度大。

    2、由于一些药材的生长周期长,易受恶劣气候的影响。

    五、此次关于募集资金项目变更的议案还需经公司股东大会审议通过。

    六、备查文件目录：

    1、国家计委计高技[2000]2450号文件；

    2、 青海省工程咨询中心（甲级）编写的《西藏诺迪康药业股份有限公司藏药 材种植产业化示范工程项目可行性研究报告》；

    3、中国银行西藏自治区分行贷款承诺函。