特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2007年6月29日在成都市中新街49号锦贸大厦召开,会议应到董事7人,实到董事5人,符合《公司章程》的规定。

    与会董事审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》和《信息披露事务管理制度》。详细内容见上海证券交易所网站。

    西藏诺迪康药业股份有限公司

    2007年6月30日