特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西藏诺迪康药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2007年6月25日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。会议应到董事7名,实到董事4名。董事陈金瑞先生因故未能出席董事会,委托陈达彬先生代为出席并行使表决权。符合《公司章程》的规定。

    会议同意了公司原总经理岳巍先生因个人原因辞去公司总经理的报告,并审议通过了《关于聘任斯钦先生担任公司总经理的议案》。

    特此公告！

    西藏诺迪康药业股份有限公司

    2007年6月26日

    附：斯钦先生简历

    斯钦先生：出生于1962年11月14日,45岁。

    1984年7月毕业于北方交通大学(现北京交通大学)建筑系工民建专业,本科学历,获学士学位；1991年毕业于日本神户大学工学部,获硕士学位；1993年至今：历任北京京藤幕墙工程有限公司总经理、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事、总经理、北京嘉盛源泉投资有限公司董事长。