特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。

    一、会议召开情况

    西藏诺迪康药业股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月12日在成都市中新街49号锦贸大厦召开,出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表7440万股股份(全部为非流通股),占公司有表决权股份总数12260万股的60.7％,符合《公司章程》的有关规定。

    二、议题审议情况

    本次股东大会由董事长陈达彬先生主持,与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,形成如下决议：

    1、公司2006年度董事会工作报告：同意7440万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    2、《债权转让协议》：此项交易属关联交易,关联方西藏华西药业集团有限公司回避表决。其余股东表决情况：同意448万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    3、《房地产项目合作协议》：此项交易属关联交易,关联方西藏华西药业集团有限公司回避表决。其余股东表决情况：同意448万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。

    4、公司2006年年度报告及摘要：同意7440万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    5、公司2006年度财务报告：同意7440万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    6、公司2006年度利润分配预案：同意7440万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司2006年度的经营业绩及财务状况进行审计验证,公司2006年度实现净利润3077274.78元,加年初未分配利润6765993.08元,提取法定盈余公积92880.71元,本次可供股东分配的利润为9750387.15元。

    为保证公司健康可持续性发展,公司拟定本年度利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。未分配利润,结转至以后年度分配。

    7、关于续聘会计师事务所的报告：同意7440万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    8、公司2006年度监事会工作报告：同意7440万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    9、关于实行新会计准则修订会计政策的报告：同意7440万股,反对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %,通过该议案。

    三、律师见证情况

    四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    西藏诺迪康药业股份有限公司

    2007年6月20日