西藏诺迪康药业股份有限公司于2001年6月30 日在成都锦贸大厦召开董事会， 应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》的规定。会议审议了关于组建“西 藏诺迪康藏药材开发有限公司”的议案，与会董事一致通过上述议案，形成如下决 议：

    为繁荣西藏民族医药及西部地区的经济，发挥高科技产业化优势，以获得较好 的社会效益和经济效益，董事会批准了公司于2001年5月15 日与中国科学院西北高 原生物研究所和西藏火柴厂签署的《联合投资经营合同书》，决定与中国科学院西 北高原生物研究所和西藏火柴厂联合投资设立“西藏诺迪康藏药材开发有限公司”。 该公司注册资本为壹仟万元，法定代表人：周强林。经营范围：藏、中药材的种植、 科研、开发、加工、收购、经营。

    西藏诺迪康药业股份有限公司以货币现金人民币620万元投资， 占西藏诺迪康 藏药材开发有限公司注册资本金的62%； 中国科学院西北高原生物研究所以经评估 确认的“水母雪莲花细胞培养及准工业化生产技术研究”项目和对西藏自治区域内 植物药材资源的研究成果、植物药材种植培养及快速繁殖现代生物技术及操作技术 等作价人民币100万元投资，占西藏诺迪康藏药材开发有限公司注册资本金的10%； 西藏火柴厂以现有的划拨土地461亩（评估确认价为181.63万元）、 西藏拉萨市热 娘路房屋37.36万元、西藏拉萨市热娘路18号土地2153平方米使用权60.8万元， 合 计作价280万元投资，占西藏诺迪康藏药材开发有限公司注册资本金的28%。

    中国科学院西北高原生物研究所始建于1962年，该所为中国科学院下属基地型 研究所，是以青藏高原生物资源和生物技术开发为主的综合性研究所。设有植物、 动物、农业、资源药学、生态环境研究室，藏药现代化研究中心，高山草甸生态系 统定位站、农业生态系统定位站、生物化学测试中心等科研机构。该所是国务院批 准的博士研究生学位授予权单位。

    西藏火柴厂注册资金为132万元，法定代表人：仁增洛布，主营火柴制造， 兼 营卫生纸、卫生筷、原木采伐、制造、加工。由于国家森林禁伐政策的影响，该厂 生产经营所需的主要原材料——木材来源枯竭，于1998年初全面停产。中天信会计 师事务所有限公司于2000年9月出具的中天信评报字（2000）第012号评估书确认， 该企业在2000年7月31日评估基准日的总资产为人民币4858667.82元， 总负债为人 民币5686768.99元，净资产为人民币-828101.17元。

    特此公告