上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2004年4月21日在公司会议室举行。5名董事出席了会议并行使了表决权,郭峰董事、周洁碧董事、袁恩桢董事因公务无法参加,委托李?董事代为出席并行使表决权,张鸣董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2004年第一季度季度报告

    二、关于为公司控股子公司提供担保的议案

    经公司董事会讨论决定：同意公司为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司(以下简称“紫江喷铝”)向广东发展银行上海分行申请5000万元人民币借款授信额度提供连带责任保证担保；担保期限1年；并授权公司总经理郭峰先生代表本公司签署与之相关的合同和文件。公司承诺将对此承担相应的法律责任。

    紫江喷铝系公司控股子公司,于1997年12月成立,注册资本1,500万美元,本公司持有75%股权。该公司主要从事各种喷铝薄膜、真空喷铝纸及纸板的生产和销售。2003年,公司获得了上海市五星级包装技术企业称号,产品喷铝纸通过了国家环境标志Ⅱ型绿色认证,520型镭射防伪喷铝纸获得上海市高新技术成果转化项目百佳称号。2004年1-3月实现主营业务收入3984.26万元,净利润251.17万元,2004年3月末总资产为28456.52万元,净资产为11012.80万元。

    截止公告日,公司对外担保累计数量为人民币59320万元、美元300万(以1：8.3计折合人民币2490万元)、日元83400万(以100：7.67计,折合人民币6396.78万元),总计人民币68206.78万元,占公司净资产的26.93%；其担保对象全部为公司所属控股子公司,公司对该等公司具有充分控制力。

    三、关于上海紫江创业投资有限公司对外短期投资权限的议案

    为保证公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司及时把握各种投资机会,同意该公司在金额不超过2亿元的投资额度内从事国债、基金、债券的短期投资、委托理财,以及作为机构投资者申购新股、参与股票增发及可转换债券等证券品种的投资,严禁进行二级市场股票投资。

    四、关于聘任高军先生为公司副总经理的议案

    经公司总经理郭峰先生提名,决定聘任高军先生为公司副总经理,主要负责公司发展战略和行业研究工作。

    附简历：

    高军先生,现年34岁,工商管理硕士,高级经济师,中共预备党员,现任本公司董事会秘书。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长。

    特此公告。