上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2004年3月16日召开二届董事会第十六次会议,5名董事出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的各项规定,会议审议并一致达成如下决议：

    鉴于对热灌装饮料市场前景的看好,而公司现有产能已经无法达到客户的要求,公司决定对宁波紫泉饮料工业有限公司进行增资,以及设南京紫泉饮料工业有限公司(暂名,以工商注册为准),投资上述项目意义如下：

    一方面,随着我国经济发展以及人民生活水平的日益提高,人们对健康越来越重视,以果汁饮料和茶饮料为代表的新一代非碳酸饮料发展迅猛,已经占到了国内消费总量的50%左右。为迎合热灌装饮料市场的发展机遇,品牌饮料经营商的经营策略也在逐步变化,发展 O E M生产,并在新一轮的竞争中抢先完成市场布点已经成为其发展的重要策略。

    另一方面,公司凭借多年来在热灌装饮料瓶的生产方面和市场拓展方面成功的技术和管理经验,纵向拓展业务领域,促进产品的多样化,这不仅是企业在日益激烈的市场竞争中强化自身优势的需要,也是企业并不满足目前良好的销售态势,主动出击,增强自身竞争力的结果。

    鉴于上述情况,公司决定自筹资金对宁波紫泉饮料工业有限公司进行增资,以及在南京市设立南京紫泉饮料工业有限公司(暂名),主要为品牌饮料公司提供饮料代加工( O E M)业务,相关情况及预测如下：

    一、宁波紫泉饮料工业有限公司注册资本将由500万美元增至1200万美元,总投资由1250万美元增至2980万美元,中外双方将等比例增资。本次增资前,公司出资525万美元,华达企业投资(香港)有限公司出资175万美元。本次增资完成后,公司累计出资额为900万美元,占75%股权；华达企业投资(香港)有限公司出资300万美元,占25%股权,该项目预计2004年底或2005年初投产,在2007年达产后,年产饮料3.32亿瓶,项目达纲年销售收入2.64亿元,税后利润为2058万元,内部收益率12.42%。

    二、南京紫泉饮料工业有限公司(暂名)注册资本1000万美元,总投资2480万美元,位于南京高新技术产业开发区,经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,销售自产产品。公司出资750万美元,占75%股权；华达企业投资(香港)有限公司出资250万美元,占25%股权。该项目预计2004年底或2005年初投产,在2007年达产后,年产饮料2.49亿瓶,项目达纲年销售收入1.98亿元,税后利润为1401万元,内部收益率10.25%。

    特此公告。