上海紫江企业集团股份有限公司二○○○年度股东大会于二○○一年三月二十 三日在上海市七莘路305号 莘庄 莘闵大酒店召开。323名股东和股东代理人出席了 会议，代表股份239338519股，占公司总股本32340万股的74%。 根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

    大会按会议议程审议并通过了如下决议：

    一、公司2000年度报告及其摘要

    同意238900374股，反对6700股，弃权194600股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.9158%；

    二、公司2000年度董事会工作报告

    同意238900873股，反对6201股，弃权194600股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.9162%；

    三、公司2000年度监事会工作报告

    同意238900873股，反对6201股，弃权194600股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.9162%；

    四、公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告

    同意238899873股，反对7200股，弃权194601股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.9157%；

    五、2000年度利润分配预案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司 2000年度共实现净利润151579634.79元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份 制企业会计制度的有关规定，按10%提取法定盈余公积金15332993.85元，按5%提取 公益金7666496.93元；本年度可供股东分配利润为128580144.01元，加上年初未分 配利润5210071.83元，本次可供股东分配利润133790215.84元。考虑到公司发展需 要，拟作如下分配：以2000年度末总股本32340万股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利3元 含税 ，共计分配红利97020000.00元，占本次可分配利润的72.52%， 余额36770215.84元结转下一年度进行分配。

    同意238841349股，反对209725股，弃权50600股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8912%；

    六、关于聘任2001年度会计师事务所的议案

    根据工作需要，公司决定继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公 司2001年度的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事 宜。

    同意238901374股，反对6200股，弃权194100股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.9164%；

    七、董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明

    详细内容请见2001年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时 报》上刊登的“上海紫江企业集团股份有限公司一届十次董事会决议公告”。

    同意238900174股，反对6200股，弃权195300股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.9518%；

    八、公司2001年度配股预案

    1、配股比例及本次配售总数

    以2000年末公司总股本32340万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共配售 9702万股，其中，境内法人股可配售4613.04万股， 境内法人股股东均已书面承诺 放弃本次配售；境外法人股可配售2538.96万股，已书面承诺以现金方式认购346万 股，其余放弃；社会公众股可配售2550万股。本次配股实际配售总数为2896万股。

    同意238812997股，反对218476股，弃权70201股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8794%；

    2、配股价格及定价方法

    1 配股价格暂定为12元/股-18元/股

    2 配股价格确定依据：

    ①配股价不低于每股净资产

    ②募集资金投入项目的资金需求量

    ③公司2000年度每股收益

    ④参考公司股票二级市场价格及市盈率情况

    ⑤与配股主承销商协商的原则

    同意238749987股，反对279887股，弃权71800股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.853%；

    3、本次配股募集资金投向

    本次配股募集资金按下列顺序投资：

    1 投资公司特种瓶业中心项目12000万元；

    同意238853374股，反对21200股，弃权227100股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8963%；

    2 公司在国内投资PET瓶生产/销售网络13500万元，其中：

    ①对广州紫江包装有限公司增资4500万元

    同意238853674股，反对10900股，弃权237100股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8964%；

    ②对成都紫江包装有限公司增资4000万元

    同意238843970股，反对1601股，弃权241103股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8923%；

    ③投资设立上海紫江企业集团股份有限公司北京分公司5000万元

    同意238857174股，反对7400股，弃权237100股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8979%；

    3 参与上海紫东化工塑料有限公司增资1428万美元 折合11852万元人民币 ， 持有其51%股权；

    公司关联股东上海紫江 集团 有限公司、上海紫都置业发展有限公司、上海华 都企业发展有限公司、上海伊思丽贸易有限公司回避表决。

    同意85091174股，反对7400股，弃权235100股，同意股份占出席会议有效表决 权股份的99.7159%；

    4 参与控股子公司上海紫藤包装材料有限公司增资825万美元 折合6848 万元 人民币 ，持有其75%股权；

    同意238856873股，反对7401股，弃权237400股， 同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8978%；

    5 投资上海紫燕合金应用科技有限公司960万美元 折合7968万元人民币 ，持 有其60%股权。

    公司关联股东上海紫江 集团 有限公司、上海紫都置业发展有限公司、上海华 都企业发展有限公司、上海伊思丽贸易有限公司回避表决。

    同意85087173股，反对7400股，弃权239101股，同意股份占出席会议有效表决 权股份的99.7113%；

    6 上述项目合计需要资金52168万元，如果募集资金少于投资项目资金需求时， 由公司自筹资金解决；如果募集资金大于投资项目资金需求时，剩余部分用于补充 流动资金。

    同意238844374股，反对16700股，弃权240600股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8925%；

    4、授权事项

    提请公司股东大会授权董事会办理下列事项：

    1 全权办理本次配股申报事宜；

    2 在股东大会批准的配股价格区间，最终确定配股价格；

    3 根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

    4 办理其他与本次配股有关的一切事宜。

    同意238842572股，反对12301股，弃权246801股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8917%；

    5、本次配股决议的有效期自股东大会审议通过之日起，12个月内有效。

    同意238802873股，反对51600股，弃权247201股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8752%；

    本次配股预案尚须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    九、本次配股募集资金投向及其可行性报告

    详细内容请见2001年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时 报》上刊登的“上海紫江企业集团股份有限公司一届十次董事会决议公告”。

    同意238831073股，反对15200股，弃权255401股，同意股份占出席会议有效表 决权股份的99.8869%；

    特此公告

    

上海紫江企业集团股份有限公司

    2001年3月27日