上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2004年1月8日以通讯方式召开董事会临时会议,公司共有9名董事,8名董事行使了表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致达成如下决议：

    鉴于对热灌装饮料市场前景的看好,公司决定在浙江宁波设立宁波紫泉饮料工业有限公司,投资该项目意义如下：

    一方面,随着我国经济的发展以及人民生活水平的日益提高,人们对健康越来越重视,以果汁饮料和茶饮料为代表的新一代非碳酸饮料发展迅猛,已占到了国内饮料消费的半壁江山。为迎合热灌装饮料市场的发展机遇,品牌饮料经营商的经营策略亦在发生深刻变化,发展OEM专业厂商成为其重要的市场策略之一。

    另一方面,公司凭借着多年来在热灌装饮料瓶生产方面和市场拓展方面成功的技术和管理经验,顺应国内市场消费需求的变化和发展趋势,以茶、果汁等热灌装饮料为新的经济增长点,纵向拓展业务领域,促进产品的多样化,这不仅是企业在日益激烈的市场竞争中强化自身优势的需要,也是企业并不满足目前良好的销售态势,主动出击,居安思危,及时调整产品结构的结果。

    鉴于上述情况,公司决定自筹资金设立宁波紫泉饮料工业有限公司,主要为品牌饮料公司提供饮料代加工(OEM)业务,相关情况以及预测如下：

    宁波紫泉饮料工业有限公司注册资本500万美元,总投资10375万元人民币,位于宁波市北伦区宁波经济技术开发区,经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,并销售自产产品。公司出资375万美元,占75%股权；公司非关联方华达企业投资(香港)有限公司出资125万美元,占25%股权。根据公司可行性报告,该项目预计2004年下半年投产,2006年达产后,年产茶饮料和果汁饮料约1.3亿瓶,项目达纲年销售收入约为2.2亿元,税后利润约为905万元人民币,内部收益率为12.37%。

    特此公告。