上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)董事会于2003年12月22日以通讯方式召开董事会临时会议, 6名董事出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致达成如下决议：

    鉴于对无机非金属材料和制品(高性能复合材料)的食品容器包装应用于高级精制食用油以及其他精制食品容器包装等领域的市场前景看好,公司决定分别在上海和天津投资设立两家子公司。

    该两项目的市场前景如下：食用油市场还是一个正在发展和消费转型的市场。由于我国经济水平的限制,相当多数人还在食用动物脂肪油或者散装油,卫生营养保健的小包装精制食用油只占整个食用油市场的15%,这意味着市场发展空间还很大。

    一方面,植物油消费稳步增长。改革开放以来,我国人民生活得到极大改善,植物油消费水平迅速提高,植物油工业在消费推动下取得了长足进步。目前,我国已成为世界上第二大食用植物油生产国,仅次于美国。据国家统计局7月30日公布的数字显示,2003年6月份我国共生产食用植物油96.78万吨,比去年同期增长28.53%。前六月累计产量439.16万吨。

    另一方面,小包装产品稳步增长。由于国家新的食用油标准的颁布,以及食用油生产市场准入制度的即将实施,使得大量不符合规范的散装食用油无法进入市场；同时由于今年国内＂非典＂ 事件,客观上教育和强化了国民健康保健的自觉意识,使得卫生安全健康的小包装植物食用油大量进入居民食用消费领域。

    由于上述市场趋势,使得对卫生安全高档的精制小包装食用油的市场需求急剧增长,市场数据显示当前需求增长超过20%。

    鉴于上述市场情况,我公司决定设立两家子公司为嘉里粮油(中国)有限公司等单位提供配套服务,相关情况以及预测如下：

    一、 上海紫江食品容器包装有限公司注册资本500万美元,总投资1250万美元,位于上海浦东新区高东工业园区高东路118号,经营范围为生产无机非金属材料和制品(高性能复合材料),销售自产产品。公司出资375万美元,占75%股权；新上海国际(集团)有限公司出资125万美元,占25%股权。根据客户要求,投资分为两期到位,预期2004年8月份一期工程投产,2006年二期工程投产,2007年度达标,达标年度产量为16000万只(以5L瓶计)特种PET油瓶,销售收入约为17000万元,税后利润约为1000万元,投资利润率为9.9%,动态投资回收期为6.7年。

    二、 天津紫江食品容器包装有限公司注册资本300万美元,总投资600万美元,位于天津港保税区东方大道88号1-407-4,经营范围为生产无机非金属材料和制品(高性能复合材料),销售自产产品。公司出资225万美元,占75%股权；新上海国际(集团)有限公司出资75万美元,占25%股权。根据客户要求,投资分为两期到位,预期2004年8月份一期工程投产,2006年二期工程投产,2007年度达标,达标年度产量为8000万只(以5L瓶计)特种PET油瓶,销售收入约为8680万元,税后利润约为500万元,投资利润率为10%,动态投资回收期为6.6年。

    特此公告.