上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次 会议于二OO一年十一月十六日在公司二楼会议室举行。7名董事参加了会议，3名监 事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案：

    一、关于公司出资收购上海紫东化工塑料有限公司（以下简称“紫东化工”） 24％股权的议案

    公司决定自筹资金人民币55,602,749.78 元收购上海紫江（集团）有限公司（ 以下简称“紫江集团”） 所持有的紫东化工24％股权， 本次收购价以经上海长江 立信会计师事务所有限公司审计的紫东化工截止二OO一年十一月三十日的净资产为 定价依据，实际出资额以审计报告为准。该公司详情请见关联交易公告。

    二、关于公司出资收购上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）75％ 股权的议案

    公司决定自筹资金人民币68,249,247.59元收购紫江集团所持有的紫丹印务 75 ％股权，本次收购价以经上海长江立信会计师事务所有限公司审计的紫丹印务截止 二OO一年十一月三十日的净资产为定价依据，实际出资额以审计报告为准。该公司 详情请见关联交易公告。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易属于关联交易，出 席会议的公司关联董事回避表决。

    公司董事会认为本次交易充分考虑了公司的利益和股东的利益，该关联交易对 全体股东而言是公平合理的。

    三、关于召开公司2OO1年第二次临时股东大会的决定

    1、 会议内容：

    （1）关于公司出资收购上海紫东化工塑料有限公司24％股权的议案

    （2）关于公司出资收购上海紫丹印务有限公司75％股权的议案

    （3 ）提请股东大会授权董事会全权办理前次资本公积金转增股本后修改公司 章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜

    2、会议时间：2001年12月18日

    3、会议地点：具体地点视参会人数另行公告

    4、出席会议人员：

    （1）截止2001年12月6日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司在册的全体股东；

    （2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加， 代理人可以不是本 公司股东（授权委托书附后）；

    （3）公司董事、监事、高级管理人员。

    5、登记方式：

    （1） 法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续；

    （2） 社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人 应持有委托书）；

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、登记时间：2001年12月11日上午9：00至11:00，下午1:00至4:00。

    登记地点：上海市闵行区沪闵路5481号。

    7、其他事项：

    （1）出席会议者食宿、交通费用自理。

    （2）联系办法：联系电话：(021)54421100＊193

    联系人：黄冰

    传 真：(021)54422693

    联系地址：上海市申富路618号公司证券部

    邮 编：201108

    特此公告。

    

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

    2001年11月17日