上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会 议于2001年9月17日在公司二楼会议室举行。7名董事出席会议，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并达成了如下议案：

    随着人民生活水平的不断提高，饮料等行业快速发展，而PET 热灌装瓶由于具 有耐高温、抗冲击、气密性好、重量轻等特点，可以满足茶、果汁、咖啡等饮料业 的包装需求；另外，可广泛用于调味食品、医药、化工等行业多类液体的常压包装。 因此，PET热灌装瓶的市场需求将越来越大。同时，一方面， 由于该产品生产工艺 复杂、技术要求高、所需投资额巨大，目前国内能够生产的厂家相当有限，供需缺 口非常大；另一方面，公司通过及时调整产品结构，生产销售盈利能力强的产品， 可增强公司竞争实力，扩大市场占有率，以取得良好的经济效益。 因此， 鉴于对 PET热灌装瓶市场前景的看好，结合公司生产经营发展战略，决定在福州、 南昌、 合肥、沈阳设立子公司。该四家公司情况如下：

    一、福州紫江包装有限公司注册资本4000万元人民币，位于福州经济技术开发 区，主要生产和销售PET瓶等各种新型包装材料。公司自筹资金出资3600万元， 占 90％股权；上海紫日包装有限公司出资400万元，占10％股权。 该公司将通过引进 国际先进设备，并充分利用公司的技术和管理优势，建成年生产能力2.24亿只 PET 热灌装聚酯瓶生产线，以满足市场需求，取得良好的经济效益。

    根据项目可行性报告，该公司投资总额为人民币6200万元，预计2002年4 月可 建成投产，2004年可达产，达产后预计实现年销售收入约1.39亿元，利润1847万元， 静态投资回收期4年。

    二、南昌紫江包装有限公司注册资本3000万元人民币，位于南昌民营科技园区， 主要生产和销售PET瓶等各种新型包装材料。公司自筹资金出资2850万元，占95 ％ 股权：上海紫日包装有限公司出资150万元，占5％股权。该公司将通过引进国际先 进设备，并充分利用公司的技术和管理优势，建成年产1.12亿只PET 热灌装聚酯瓶 生产线，以满足市场需求，取得良好的经济效益。

    根据项目可行性报告，该公司投资总额为人民币3938万元，预计2002年6 月可 建成投产，2004年达产，达产后预计实现年销售收入约6892万元，利润798 万元， 静态投资回收期4.4年。

    三、合肥紫江包装有限公司注册资本3000万元人民币，位于合肥经济开发区， 主要生产和销售PET瓶等各种新型包装材料。公司自筹资金出资2850万元，占95 ％ 股权；上海紫日包装有限公司出资150万元，占5％股权。该项目将通过引进国际先 进设备，并充分利用公司的技术和管理优势，建成年产1.12亿只PET 热灌装聚酯瓶 生产线，以满足市场需求，取得良好的经济效益。

    根据项目可行性报告，该公司投资总额为人民币3941万元，预计2002年4 月可 建成投产，2004年达产，达产后预计实现年销售收入约6892万元，利润795 万元， 静态投资回收期4.6年。

    四、沈阳紫江包装有限公司注册资本3000万元人民币，位于沈阳经济开发区， 主要生产和销售PET瓶等各种新型包装材料。公司自筹资金出资2700万元，占90 ％ 股权；上海紫日包装有限公司出资300万元，占10％股权。 该公司将通过引进国际 先进设备，并充分利用公司的技术和管理优势，建成年产1.12亿只PET 热灌装聚酯 瓶生产线，以满足市场需求，取得良好的经济效益。

    根据项目可行性报告，该公司投资总额为人民币4470万元，预计2002年6 月可 建成投产，2004年达产，达产后预计实现年销售收入约6892万元，利润758 万元， 静态投资回收期5.2年。

    特此公告。