上海紫江企业集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月17 日 上午9：30在上海春申路3800号金燕大厦四楼会议室召开，119名股东及股东代理人 出席了会议，代表股份242,141,684股，占公司总股本的68.72％，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    公司于2001年8月6日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 资本公积金转增股本的预案》：截止2001年6月30日，公司累计资本公积金 570 ， 922,138.49元，拟以2001年6月30日的总股本323,400,000股为基数，按每10股转增 6股，共计转增194,040,000股。

    以公司配股完成后的股本352,360,000股为基数，每10股转增5.50687股，转增 数量为截止股权登记日持股数乘以转增比例四舍五入后取整( 以上海证券中央登记 结算公司的有关规定为准)。

    同意242,102,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.983％；反对20，123 股，占出席会议有表决权股份总数的0.008％；弃权657股，占出席会议有表决权股 份总数的0.0003％。

    国浩律师集团(上海)事务所吕红兵、徐晨律师对本次会议进行现场见证并出具 了律师见证书。

    本次临时股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。