本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2007年6月22日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十五次董事会会议(临时会议)的通知,并于2007年6月26日以通讯方式召开。公司共有9名董事,9名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、上海紫江企业集团股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划(另行公告)。

    二、上海紫江企业集团股份有限公司2007年度经营业绩考核和激励方案(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于为控股子公司提供担保的议案

    1、公司决定为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司(以下简称"紫江喷铝")向交通银行上海闵行支行申请人民币1,600万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对紫江喷铝累计担保为人民币10,600万元,占截止2006年12月31日公司净资产的3.88％。

    紫江喷铝系公司控股子公司,于1997年成立,注册资本美元1,500万元,公司持有75％股权,位于上海市闵行区顾戴路,主要生产和销售各种规格、颜色的真空喷铝包装材料、高档镭射喷铝纸、纸板等,公司主要客户为宁波三润投资实业有限公司、武汉红金龙印务股份有限公司、徐州华艺彩色印刷有限公司、佛山市诚顺印刷材料公司、湖北金三峡印务有限公司等。该公司2007年1-3月实现主营收入7,334.31万元,净利润592.46万元,截止2007年3月31日,总资产为31,257.24万元,净资产14,467.15万元(未经审计)。

    2、公司决定为公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司(以下简称"紫泉饮料")向交通银行上海虹口支行申请人民币2,000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对紫泉饮料担保累计为人民币7,000万元,占截止2006年12月31日公司净资产的2.56％。

    紫泉饮料系公司控股子公司,于2002年成立,注册资本人民币4,000万元,公司持有75％股权,位于上海市闵行区颛兴路,主要生产开发和销售果汁饮料、茶饮料等。该公司2007年1-3月实现主营收入1,878.23万元,净利润94.64万元,截止2007年3月31日,总资产为27,803.15万元,净资产11,739.89万元(未经审计)。

    3、公司决定为公司控股子公司上海紫丹印务有限公司(以下简称"紫丹印务")向交通银行上海闵行支行申请人民币2,700万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对紫丹印务担保累计为人民币8,200万元,占截止2006年12月31日公司净资产的3.00％。

    紫丹印务系公司控股子公司,于1996年成立,注册资本美元1,200万元,公司持有75％股权,位于上海市闵行区中青路,主要生产和销售彩印纸包装产品,提供包装服务等,公司主要客户为KFC公司、飞利浦公司、麦当劳公司、通用公司、柯达公司等。该公司2007年1-3月实现主营收入7,529.05万元,净利润247.28万元,截止2007年3月31日,总资产为31,861.55万元,净资产13,418.57万元(未经审计)。

    4、公司决定为公司控股子公司福州紫江包装有限公司(以下简称"福州紫江")向中信银行福州分行申请人民币2,000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对福州紫江担保累计为人民币2,000万元,占截止2006年12月31日公司净资产的0.73％。

    福州紫江系公司控股子公司,于2001年成立,注册资本人民币4,000万元,公司持有90％股权,位于福州经济技术开发区,主要生产PET瓶及瓶坯等包装容器、瓶盖、标签、涂装材料和其他新兴包装材料等,公司主要客户为福州统一、厦门惠而康、福州贝奇、福州百事、福建新乌龙等。该公司2007年1-3月实现主营收入1,891.56万元,净利润-55.11万元,截止2007年3月31日,总资产为7,971.56万元,净资产3,976.11万元(未经审计)

    5、公司决定为公司控股子公司上海紫华企业有限公司(以下简称"紫华企业")向交通银行上海闵行支行申请人民币500万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率上浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对紫华企业担保累计为人民币500万元,占截止2006年12月31日公司净资产的0.18％。

    紫华企业系公司控股子公司,于1996年成立,注册资本美元1,500万元,公司持有72％股权,位于上海市闵行区北松路,主要生产和销售流延PE膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品等,公司主要客户为尤妮佳、强生、广州宝洁、湖北丝宝、印度强生等。该公司2007年1-3月实现主营收入2,249.85万元,净利润-259.29万元,截止2007年3月31日,总资产为11,049.70万元,净资产4,644.06万元(未经审计)。

    6、公司决定为公司控股子公司上海紫东薄膜材料股份有限公司(以下简称"紫东薄膜")向交通银行上海闵行支行申请人民币4,000万元流动资金借款授信额度提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率上浮10％；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对紫东薄膜担保累计为人民币19,900万元,日元15,800万元,占截止2006年12月31日公司净资产的7.64％。

    紫东薄膜系公司控股子公司,于1996年成立,注册资本人民币33,131万元,公司持有74.70％股权,位于上海市闵行区紫东路1号,主要生产和销售双向拉伸聚酯膜、光解膜、多功能膜、开发新型农膜技术和产品等,公司主要客户为COVEME、杭州天地数码科技有限公司、PILCHER、佛山市南海南方镭射装璜材料有限公司等。该公司2007年1-3月实现主营收入5,965.12万元,净利润-1,933.02万元,截止2007年3月31日,总资产为60,564.98万元,净资产21,660.65万元(未经审计)。

    本次董事会审议为上述控股子公司合计担保12,800万元,占截止2006年12月31日公司净资产的4.68％。

    另外,公司控股子公司上海紫泉包装有限公司为其控股子公司沈阳紫泉包装有限公司向招商银行沈阳分行申请人民币4000万元一年期流动资金借款授信额度提供担保。

    截止公告日,公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,184,950,000元、美元7,302,000元(以1：7.6184计,折合人民币55,629,556.80元)、日元158,000,000元(以100:6.1732计,折合人民币9,753,656元),合计人民币为1,250,333,212.80元,占截止2006年12月31日公司净资产的45.75％；除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2,695万元外,公司担保对象全部为公司所属控股子公司,公司对该等公司具有充分控制力。

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    上海紫江企业集团股份有限公司

    董事会

    2007年6月27日