本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2007年2月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十三次董事会会议的通知，并于2007年2月27日以通讯方式召开第十三次会议。8名董事参加了会议，张鸣董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于授权公司总经理对外短期投资权限的议案》，议案内容如下：

    为有效提高资金使用效率，公司董事会授权公司总经理自2007年3月1日起，在不影响公司正常经营所需资金的情况下,利用公司自有资金, 决定金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的投资额度内从事国债、债券、货币市场基金的短期投资，以及作为机构投资者参与申购首次公开招股、股票增发、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票与股票型基金投资。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    上海紫江企业集团股份有限公司董事会

    2007年2月28日