1、会议内容:《关于公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》 2001年中期不进行利润分配。
    截止2001年6月30日,公司累计资本公积金570,922,138.49元,拟以2001年6月30 日的总股本323,400,000股为基数,按每10股转增6股进行资本公积金转增股本,本次 转增完成后,公司累计资本公积金为376,882,138.49元。
    2、会议时间:2001年9月17日上午9:30
    3、会议地点:具体地点视参会人数另行公告
    4、出席会议人员:
    (1)截止2001年9月6日(星期四) 下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司 在册的全体股东;
    (2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加, 代理人可以不是本公司 股东(授权委托书附后);
    (3)公司董事、监事、高级管理人员。
    5、登记方式:
    (1)法人股股东持股东帐户卡、 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手 续;
    (2)社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持 有委托书);
    (3)异地股东可用信函或传真方式登记。
    6、登记时间:2001年9月11日上午9:00至11:00,下午1:00至4:00。
    登记地点:上海市闵行区沪闵路5481号
    7、其他事项:
    (1)出席会议者食宿、交通费用自理。
    (2)联系办法:
    联系人:黄冰
    联系电话:(021)54421100
    传真:(021)54422693
    联系地址:上海市闵行区莘庄工业区申富路618号公司证券部
    邮编:201108
    特此公告。
    
上海紫江企业集团股份有限公司董事会    2001年8月17日