特别提示

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2006年3月18日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第六次董事会会议的通知,并于2006年3月28日以通讯方式召开。公司共有9名董事,7名董事参加了会议并行使了表决权,张鸣董事、袁恩桢董事未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于为公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司提供担保的议案》,议案内容具体如下：

    公司决定为公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司(以下简称"紫泉饮料")向中国交通银行虹口支行流动资金借款人民币1000万元,提供连带责任保证担保,期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对紫泉饮料担保累计为3000万元,占公司净资产(截止2005年9月30日)的1.11％。

    紫泉饮料系公司控股子公司,于2002年7月成立,注册资本1600万美元,公司持有75％股权,位于上海市闵行区颛兴路998号,主要生产和销售果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品。该公司的饮料OEM是公司利用多年的PET瓶和瓶坯生产经验和客户资源的优势,纵向拓展的业务,主要为可口可乐代加工果汁和茶系列饮料,目前任务饱和,经营良好,2005年1-9月紫泉饮料实现主营收入6114.18万元(未经审计),净利润468.64万元,截止2005年9月30日,总资产为25,539.20万元,净资产11,045.04万元(未经审计)。

    截止公告日,公司担保累计数量：人民币1,151,500,000元、美元13,906,885元(以1：8.0702计,折合人民币112,231,343.33元)、日元636,000,000元(以100:6.8716计,折合人民币43,703,376元),合计人民币为1,307,434,719.33万元,占公司净资产(截止2005年9月30日)的48.27％；其担保对象全部为公司所属控股子公司,公司对该等公司具有充分控制力。：

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    上海紫江企业集团股份有限公司

    董事会

    2006年3月29日