特别提示

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召集、召开和出席情况

    上海紫江企业集团股份有限公司2005年第四次临时股东大会于2005年12月30日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事长李?先生主持。23名股东和股东代理人出席了会议,代表股份426,466,279股,占公司总股本1,436,736,158股的29.68%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。

    会议采用现场投票的表决方式。

    公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    《关于发行公司短期融资券的议案》,内容如下：

    (一)为了优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,改善公司债务结构,公司决定向中国人民银行申请发行"上海紫江企业集团股份有限公司短期融资券",发行额度为人民币10亿元,发行期限为365天,发行对象为全国银行间债券市场成员,发行方式为分期发行,采用簿记建档集中配售的招标方式发行,承销方式为余额包销方式。

    (二)授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜,包括在上述议案规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

    投票表决结果：

    本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为426,466,279股。

    同意426,441,836股,占本次会议有效表决权股份总数的99.994％；反对24,427股,占本次会议有效表决权股份总数的0.006％；弃权16股,占本次会议有效表决权股份总数的0％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所见证,并出具《法律意见书》认为,公司2005年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 上海紫江企业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议及公告

    2、 公司2005年第四次临时股东大会会议资料

    3、 公司2005年第四次临时股东大会会议决议

    4、 国浩律师集团(上海)事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司2005年第四次临时股东大会的律师意见书

    特此公告。