上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2005年10月15日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第五次董事会会议的通知,并于2005年10月25日在公司会议室举行。公司共有9名董事,6名董事亲自出席了会议并行使了表决权,郭峰董事因公务出差,委托李?董事长出席会议并行使表决权,周洁碧董事、曾春曜董事因公务未出席会议。会议由董事长李?先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2005年第三季度报告

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、关于发行公司短期融资券的议案

    (一)为了优化融资结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,节约财务费用,改善公司债务结构,公司拟向中国人民银行申请发行“上海紫江企业集团股份有限公司短期融资券”,发行额度为人民币10亿元,发行期限为不超过365天,发行对象为全国银行间债券市场成员,发行方式为分期发行,采用簿记建档集中配售的招标方式发行,承销方式为余额包销方式。

    (二)如果上述议案获得公司股东大会审议通过,授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜,包括在上述议案规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

    上述议案将提交公司临时股东大会审议。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、关于为公司控股子公司提供担保的议案

    公司决定为控股子公司武汉紫江企业有限公司(以下简称“武汉紫江企业”)向建设银行武汉东西湖支行申请期限为1年的人民币3500万元贷款的授信额度和人民币1000万元银行承兑汇票的授信额度,提供相应期间的连带责任保证担保；授权公司总经理郭峰先生办理上述担保事宜并签署相关合同和文件。

    截止公告日,公司对武汉紫江企业担保累计为人民币4800万元,占公司净资产(截止2005年9月30日)的1.77%。

    武汉紫江企业系公司控股子公司,于2002年6月批准成立,位于武汉市吴家山海峡两岸科技产业园6号,注册资本2400万美元,本公司持有其75%的股权。该公司主要生产销售高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品。该公司2005年1-9实现主营业务收入7355.74万元,净利润317.56万元,截止2005年9月30日总资产为22516.94万元,净资产为8624.76万元(未经审计)。

    截止公告日,公司对外担保累计数量：人民币116,450万元、美元1,184.2万元(以1：8.11计折合人民币9,604万元)、日元83,400万元(以100：7.2669折合人民币6,061万元),合计人民币为132,115万元,占公司净资产(截止2005年9月30日)的48.78%；其担保对象全部为公司所属控股子公司,公司对该等公司具有充分控制力。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、关于吴国庆先生辞去公司副总经理职务的议案

    吴国庆先生因个人原因,辞去公司副总经理之职。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    上海紫江企业集团股份有限公司董事会

    2005年10月27日