上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2005年3月30日以传真方式向公司监事发出召开第一次监事会会议的通知,并于2005年4月8日在公司二楼会议室举行。公司共有3名监事,3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由唐继锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于选举公司第三届监事会监事长的议案

    经公司监事会讨论,决定选举唐继锋先生为公司监事长。

    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。