罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第五次会议于 2001年1月18日在本公司会议室举行,应到监事3人,实到监事3人。 会议由监事会召 集人张清先生主持。会议就本公司2000年度工作及增选孙维廉先生为本公司第一届 监事会独立监事一事,经与会监事举手表决,一致达成如下决议：

    一、同意本公司2000年度监事会工作报告：

    1、本公司运作情况：监事会认为,2000年度本公司董事会按照股东大会的决议, 认真履行了各项决议, 其决策符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定,本公司董事、总经理及高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、 公司 章程及损害公司和股东利益的行为。

    2、 本年度财务报告经深圳天健信德会计师事务所审计并出具了无保留意见的 审计报告,监事会认为该报告真实、客观、 准确地反映了公司的财务状况和经营成 果。

    3、 本年度公司进行的关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《 上海证券交易所股票上市规则》中的信息披露规则和其他有关规则,交易公平公允, 没有损害公司及非关联股东的利益,没有造成公司资产的流失。

    4、本公司在人员、资产、 财务方面遵守《中华人民共和国公司法》和公司章 程有关规定,与控股股东实行了三分开。

    二、同意孙维廉先生为本公司第一届监事会独立监事,任期同本届监事会。

    上述决议一、决议二尚需提请本公司2000年年度股东大会审议。

    孙维廉先生简历附后。

    特此公告

    附：孙维廉先生简历：1964年出生,国际金融硕士,1987年参加工作, 现为中国 人民银行研究生部货币银行学博士生。在金融领域具有丰富的管理和实践经验。