本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    罗顿发展股份有限公司二届一次董事会于2002年5月7日在公司会议室举行, 应 出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 会议由李维董事主持,经与会董事举手表决,一致通过如下决议：

    一、选举李维董事为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2002年5月 7 日至 2005年5月6日。

    二、聘任余前董事为公司总经理,任期三年,自2002年5月7日至2005年5月6日。

    三、经总经理余前先生提名,聘任杨凡女士为公司常务副总经理,任期三年, 自 2002年5月7日至2005年5月6日；聘任王飞先生为公司副总经理,任期三年,自2002年 5月7月至2005年5月6日；聘任徐庆明先生为公司财务总监,任期三年,自2002年5月7 日至2005年5月6日。(简历附后)

    四、经李维董事长提名,聘任韦胜杭先生为第二届董事会秘书, 任期三年 , 自 2002年5月7日至2005年5月6日(简历附后)；聘任韦钟先生为公司证券事务代表, 任 期三年,自2002年5月7日至2005年5月6日。

    特此公告

    附：高级管理人员简历：

    1、常务副总经理杨凡女士,45岁,本科学历。1999年3月起任公司副总经理。

    2、财务总监徐庆明先生,48岁,大专学历。1999年3月起任公司财务总监。

    3、董事会秘书韦胜杭先生,38岁,本科学历。1999年3月起任公司董事会秘书。