本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年4月17日,罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯表决的 方式,召开了第一届董事会第二十九次会议,应参加董事7名,实际参加董事7名。 本 次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。与会董事认真审议 了本次会议的各项议案,一致作出如下决议：

    一、同意《关于公司2001年年度利润分配预案的议案》

    经深圳天健信德会计师事务所审计,公司2001年实现利润总额72,812,001.11元, 净利润55,817,361.42元。分别提取10%法定公积金8,083,055.40元,提取5% 法定公 益金4,041,527.70元；加上上年结转利润90,079,471.06元,本次可供股东分配利润 133,772,249.38元。

    2002年3月20日公司一届二十八次董事会确定的2001 年度利润分配预案为：以 2001年总股本235,741,864股为基数,向全体股东以每10股派现金3. 00元（含税）, 共计现金股利分配70,722,559.20元,余额63,049,690.18元结转下年度。

    为了保证公司的持续发展,本公司董事会将2001 年度利润分配预案调整为：以 2001年总股本235,741,864股为基数,向全体股东以每10股派现金0.80元（含税）”, 共计现金股利分配18,859,349.12元,余额114,912,900.26元结转下年度。

    二、同意《关于延期召开公司2001年年度股东大会的议案》

    根据《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》第十一条款的规定, 公司 董事会对原有提案中的“2001年度利润分配预案”进行了修改,因此,原定于2002年 4月23日召开的本公司2001年年度股东大会将延期至2002年5月7日上午9： 30召开, 会议登记时间延至2002年5月5-6日,股权登记日不变,仍为2002年4月12日,会议其他 内容不变。（详见2002年3月22 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的“ 本公司一届28次董事会决议公告暨召开2001年年度股东大会的通知”）

    三、同意《关于公司2002年第一季度报告的议案》

    特此公告。