罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年9月13 日以通讯表决 的方式举行了第一届董事会第二十五次会议。应参加表决的董事7名,实际参加表决 的董事7名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 与会董事认真审议了本次会议的各项议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议：

    一、同意《关于巡回检查问题整改报告的议案》（详见《罗顿发展股份有限公 司关于巡回检查问题的整改报告》）

    二、同意《关于李扬董事为独立董事的议案》

    根据中国证监会2001年8月16 日颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的精神,本公司原董事李扬先生完全符合独立董事的资格,本公司董事会 同意李扬董事为独立董事,并提请股东大会审议。 本公司股东大会召开日期将另行 公告。

    附：李扬董事简历：

    李扬先生,1951年出生,博士学位,中国社会科学院研究员、 中国社会科学院研 究生院教授、博士生导师。1984年获上海复旦大学经济学硕士学位,1989 年获中国 人民大学财政金融系博士学位,1999年3月起任本公司董事。现任中国社会科学院财 贸经济研究所副所长,金融研究中心主任。

    三、同意《关于上海罗顿装饰工程有限公司注册地址和名称变更的议案》

    为更好地完成博鳌二期工程的建设任务, 本公司决定将本公司的控股子公司上 海罗顿装饰工程有限公司的注册地址由“上海市浦东新区崮山路322弄5号”迁至“ 海口市人民大道68号北十二楼”, 公司名称由“上海罗顿装饰工程有限公司”变更 为“海南金海岸装饰工程有限公司”。

    四、同意《关于上海网络设备制造分公司注册地址变更的议案》

    因公司业务需要, 本公司决定将分公司——上海网络设备制造分公司的注册地 址由“上海浦东南路2162号”迁至“上海市钦州北路1066号70号楼”。

    特此公告。