罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年6月13 日以通讯表决 的方式举行了第一届董事会第二十二次会议。应参加董事7名,实际参加董事7 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会董事认真 审议了本次会议的各项议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议：

    一、同意《关于本公司与中国联通海南公司签署《通信及相关合作意向书》的 议案》

    为结合各自优势,在海南省开展有关通信及其它相关业务,本公司与中国联通海 南公司日前就有关GSM与CDMA网络规划、优化、 系统集成及相关产品（包括但不限 于基站、基站控制器、终端、REPEATER或其它覆盖产品等）的研发与生产方面进行 广泛深入的合作达成意向,并签署了《通信及相关合作意向书》,该意向书还同意在 符合国家规定且商业条件相同情况下,由本公司优先完成有关技术及产品开发、 承 接相关工程、提供技术服务和供应相关产品。

    二、同意《关于本公司与上海交通大学电子信息学院共同组建上海交大罗顿网 络技术研究所的议案》

    为利用各自优势,通过共同开发网络通信方面技术,构建科研、教学、运用体系, 实现科学技术产业化,本公司上海网络设备制造分公司已于2001年6月11日与上海交 通大学电子信息学院签署协议书（以下简称“本协议”）, 共同组建网络通信技术 研究所、共同研究开发网络通信设备方面的高科技产品。

    该研究所名称为“上海交大罗顿网络技术研究所”, 主要从事中高端路由器技 术研究和设备的研制、无线路由器技术研究和设备的研制、宽带接入技术的研究以 及网络安全技术的研究等课题,课题研究分为基础研究、 应用开发和消化吸收国外 同类产品的技术等。

    特此公告。