罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年2月26 日在海口市人 民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅举行了2000年年度股东大会，出席本 次会议的股东及股东代表共计五人， 代表股份 160741864 股， 占本公司总股本 235741864股的68.19%，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定， 本 次会议合法有效，大会以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

    一、 同意《关于本公司 2000 年董事会报告的议案》， 其中：同意票为 160741864股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%； 弃权票和 反对票为0股。

    二、 同意《关于本公司 2000 年监事会报告的议案》， 其中：同意票为 160741864股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%； 弃权票和 反对票为0股。

    三、 同意《关于本公司 2000 年财务决算报告的议案》， 其中：同意票为 160741864股，占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%； 弃权票和 反对票为0股。

    四、同意本公司2000年度利润分配方案，其中：同意票为160741864股， 占出 席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

    经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2000年实现利润总额7837万元，税 后利润6166万元。分别提取10%法定公积金711万元，提取5%法定公益金356 万元； 加上上年结转利润5516万元，本次可供股东分配利润10615万元。

    本次股东大会同意本公司 2000 年度利润分配方案为：以 2000 年总股本 235741864股为基数，向全体股东以每10股派现金0.625元（含税），总计利润支出 总额为1473.39万元，剩余9141.61万元结转下年度。

    有关2000年度利润分配的具体实施办法，本公司将另行公告。

    五、同意增选本公司董事会、监事会成员并相应修改本公司章程有关条款的议 案：

    1、同意吕廷杰先生为本公司董事会成员，任期自2001年2月26日至2002年3月2 日。其简历附后。其中：同意票为160741864股， 占出席会议有表决权的股东及股 东代表股份总数的100%：弃权票和反对票为0股。

    2、同意孙维廉先生为本公司监事会成员，任期自2001年2月26日至2002年3月2 日。其简历附后。其中：同意票为160741864股， 占出席会议有表决权的股东及股 东代表股份总数的100%；弃权票和反对票为0股。

    3、因本次股东大会已同意吕廷杰先生为本公司董事会成员， 孙维廉先生为本 公司监事会成员，则需要对公司章程第九十三条、第一百三十五条进行相应的修改， 具体内容如下：

    第九十三条原为“董事会由六名董事组成，设董事长一人。”

    现修改为：“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”

    第一百三十五条原为“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集 人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。”

    现修改为“公司设监事会。监事会由四名监事组成，设监事会召集人一名。监 事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。”

    特此公告

    附：1、吕廷杰先生简历：

    吕廷杰，男，1955年出生，博士。1985年毕业于北京邮电大学，获硕士学位， 1998年获日本京都大学博士学位。现任北京邮电大学研究生院常务副院长、教授、 博士生导师。在信息经济学、 邮电通信等领域发表过多篇论文和专著， 曾获日本 TELECOM科学奖、改革开放十五年优秀论文奖和北京邮电大学优秀论文奖等。 由他 主持的科研项目，曾多次获得国家及省部级的奖励，目前还担当国家科委、邮电部 等多个重大科研项目的负责人。

    2、孙维廉先生简历：

    孙维廉，男，1964年出生，国际金融硕士，1987年参加工作，现为中国人民银 行研究生部货币银行学博士生。在金融领域具有丰富的管理和实践经验。