罗顿发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年5月18日以传真及专人送达方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料,2005年5月30日以通讯表决方式举行了第三届监事会第一次会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议：

    同意《关于选举公司监事会召集人的议案》。表决情况如下：同意3票,反对0票,弃权0票。经公司第三届监事会讨论,选举侯跃武先生为公司第三届监事会召集人(简历附后),任期三年,自2005年5月30日至2008年5月30日。

    特此公告。

    附：监事会召集人侯跃武先生简历：大学本科。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。