本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    罗顿发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年5月18日以传真及专人送达方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料,2005年5月30日以通讯表决方式举行了第三届董事会第一次会议,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议：

    一、同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下：同意7票,反对0票,弃权0票。经董事会讨论,选举李维先生为本公司第三届董事会董事长(简历附后),任期三年,自2005年5月30日至2008年5月30日。

    二、同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下：同意7票,反对0票,弃权0票。经公司董事长李维先生提名,聘任余前先生为公司总经理(简历附后),任期三年,自2005年5月30日至2008年5月30日。

    三、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决情况如下：同意7票,反对0票,弃权0票。经公司董事、总经理余前先生提名,聘任杨凡女士为公司常务副总经理(简历附后)；张清先生、刘勇先生和吕军先生为公司副总经理(简历附后)；徐庆明先生为公司财务总监(简历附后)。任期均为三年,自2005年5月30日至2008年5月30日。

    四、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决情况如下：同意7票,反对0票,弃权0票。经公司董事长李维先生提名,聘任韦胜杭先生为公司董事会秘书(简历附后),任期三年,自2005年5月30日至2008年5月30日。

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定,独立董事李扬先生、吕廷杰先生在查阅了上述高级管理人员的有关介绍后,同意《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》,并发表以下独立意见：该议案是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的,高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法、合规。

    特此公告。

    附：相关人员简历：

    1、董事长李维先生简历：硕士学历。1999年3月起任本公司董事长。现任海南黄金海岸集团有限公司董事长。1996年任全国青联委员,同年任中国青年实业发展促进会副会长。

    2、总经理余前先生简历：硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。

    3、常务副总经理杨凡女士简历：本科学历。1999年3月起任本公司副总经理,2000年5月起任常务副总经理。

    4、副总经理张清先生简历：在读博士生。2002年5月起任本公司董事。现任海口国能物业发展有限公司董事长。

    5、副总经理刘勇先生简历：大学本科。1999年10月起任海南金海岸装饰工程有限公司总经理,2001年10月起任海南罗衡工程建设咨询有限公司董事长。

    6、副总经理吕军先生简历：硕士学历,1994年11月-2004年4月,历任中国平安财产保险股份有限公司海南分公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理等职。2004年10起,任海南天实保险代理有限公司副董事长、总经理。

    7、财务总监徐庆明先生简历：大专学历。1999年3月起任本公司财务总监。

    8、董事会秘书韦胜杭先生简历：本科学历。1999年3月起任本公司董事会秘书。