罗顿发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年4月10日以传真及专人送达方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料,2005年4月25日以现场方式举行了第二届监事会第八次会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,以举手表决的方式,一致通过了如下决议：

    一、同意《关于2004年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、同意《关于2004年监事会工作报告的议案》。表决情况如下：同意3票,反对0票,弃权0票。

    三、同意《关于监事会成员换届选举的议案》。表决情况如下：同意3票,反对0票,弃权0票。

    2005年5月6日,本公司第二届监事会任期届满。现拟推举侯跃武先生和吴奋发先生(简历附后)为公司第三届监事会候选人,他们将与公司第三届职工代表大会民主选举的监事罗军先生(简历附后)共同组成第三届监事会。

    四、同意《关于监事会议事规则的议案》。表决情况如下：同意3票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    上述议案均需提交本公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告。

    1、侯跃武先生,大学本科。2004年5月18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。

    2、吴奋发先生,大专学历。2002年5月起任本公司监事。中国注册会计师。

    3、罗军先生,硕士学历。2004年4月15日起任本公司监事。1992年7月起,历任海南金海岸罗顿大酒店有限公司工程师、工程部副经理、经理、总经理助理、副总经理,现任本公司酒店管理分公司副总经理。