中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2003年11月27日在嘉兴戴梦得酒店召开,会议应到董事七名,实到六名,独立董事李爽先生授权委托独立董事黄春萼先生表决。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了董事会下设四个专门委员会,分别是战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并审议通过了各专门委员会实施细则。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    二、审议通过了各专门委员会人员组成的议案：(1)董事会战略决策委员会：主任委员沈建伟、成员：黄春萼、金雪军；(2)董事会提名委员会：主任委员金雪军、成员：黄春萼、吴建元；(3)董事会审计委员会：主任委员李爽、成员：金雪军、贾新民；(4)董事会薪酬与考核委员会：主任委员黄春萼、成员：李爽、邹丽华。

    三、审议通过了出售杭州奥兰多置业有限公司90%股权的议案,并提交2003年第二次临时股东大会审议。详见本公司关于控股子公司资产出售公告。

    三、决定召开2003年第二次临时股东大会的议案。

    (一)、会议时间：2003年12月29日上午9：30；

    (二)、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；

    (三)、会议议程：

    (1)、审议出售杭州奥兰多置业有限公司90%股权的议案；

    (2)、审议成立四个董事会专门委员会,即战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

    (四)、会议对象：

    ①截止2003年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)、登记办法：

    ①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2003年12月24日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到上海南京东路328号中宝银楼八楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。出席会议的股东食宿自理。

    ②联系电话：021-63603572

    传真：021-63603562

    联系地址：上海南京东路328号中宝银楼

    联系人：高磊、吴恩东

    特此公告。

    附

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席中宝科控投资股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：委托人持股数：

    受托人签名：受托人身份证号码：