一、会议召开和出席情况
    中宝科控投资股份有限公司2002年度股东大会于2003年11月27日上午在嘉兴戴梦得大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表3人,代表股份6480万股,占公司有表决权股份总数的25.83%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会由董事长沈建伟先生主持。
    二、提案审议情况
    经与会股东审议,大会采取记名投票方式,通过了如下议案
    1、审议通过了公司章程修正案。同意的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    2、选举金雪军先生为公司独立董事。同意的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    3、审议通过了本公司与下属子公司联合收购子公司浙江允升投资集团有限公司28.9%股权的议案。同意的股数为6480万股,占出席会议有效表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股。
    三、公证或者律师见证情况
    本次股东大会聘请了国浩集团杭州律师事务所江永忠律师到会现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
    
中宝科控投资股份有限公司董事会    二00三年十一月二十七日